投資人專區

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公司沿革

一、設立登記日期：

民國四十八年七月二十九日

公司執照號碼：統一編號七五五六Ｏ六Ｏ一號

二、所營事業：

1.經營國際觀光旅館客房出租及附設中、西餐廳、夜總會及游泳池業務。

2.一般進出口貿易業務（許可業務除外）。

3.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、公司沿革：

民國四十五年先　總統號召海外華僑回國投資觀光事業，本公司前董事長陳植津先生首次響應由泰返國與本公司現任創辦人陳植佩先生覓定高雄市六合二路二七九號土地一千五百餘坪，策劃籌建國際觀光飯店，開自由中國第一家僑資興建觀光飯店之先。

自民國四十六年一月起即鳩工興建，歷二年半時間完成第一期工程，客房三十四間、中西餐廳、酒廊各一間，於民國四十八年一月九日開始營業，提供服務，配合加工出口區之開發，增益國家外匯之收益，並溝通國民外交，民國五十四年股票上市。民國五十六年本公司為結合國家整體經濟繁榮，開始第二期擴建，由三十四間客房增加為一百二十間，於民國五十八年完工，重新開幕，民國六十二年，本公司參加世界最大的旅館連鎖美國假日飯店，成為名符其實之國際觀光飯店，由於國家經濟快速發展，國際交通日益發達，國與國間、人與人間透過旅遊，將走向真正之和平，因此本公司除充份發揮了無煙囪工廠的業績，並開拓了實質的國民外交。民國六十五年間開始第三期擴建，於六十八年初夏完竣，計增加客房至二百一十間，會議廳一所，並於六十八年六月三十日正式營運，現在客房二百六十九間，是極富盛名之觀光飯店。民國七十年二月麗池夜總會正式開幕，是南台灣第一家附設夜總會之國際觀光大飯店。

本公司於八十一年再度全館整修裝潢，歷經三年時間於八十四年四月完工重新出發，目前客房二百六十九間，江浙菜、廣東菜、美式餐廳、麗池夜總會及酒吧等餐飲設施，並於八十六年十月開始增設健康俱樂部，並於八十七年四月完工正式營運。又本公司鑑於近來旅客對於健身運動已漸重視，故地下室健身房健身器材的增設，以及三溫暖的設立，配合泳池設備，故於八十七年三月份正式成立健康俱樂部，並開始營運。後經歷餐飲市場變遷，西餐廳之市場性已逐漸式微，九十二年陳海尼先生接任董事長，為了迎合年輕人的市場需求，將西餐廳改建為茶餐廳形態經營，其方式為提供年輕族群的消費需求，於九十三年度客房傢俱及設備亦因市場需求逐步更新。九十六年翻新外牆大廳、餐廳及客房部份工程，一○一年年全面整修裝潢餐廳及客房200餘間，以達到國際觀光旅館飯店之水準，一○二年本公司土地使用分區由機關用地變更為商業用地。

本公司於民國八十六年投資位於美國加州第一家飯店Residence Inn Anaheim旅館，房間數為200間(已於民國一○七年更換為自有品牌Clementine Hotel & Suites Anaheim )，再於一○四年於加州矽谷投資Towneplace Suites旅館，房間數125間及加州魔術山Embassy Suites旅館，房間數156間。一○五年於加州東區灣投資第五家飯店Holiday Inn Express Walnut Creek旅館，房間數164間，為百分百經營權。

民國一○七年華園飯店集團於高雄大魯閣草衙道購物中心旁，開設結合樂園、親子元素的華園大飯店草衙館，希望能利用在美國加州迪士尼旁Clementine Hotel & Suites Anaheim旅館的成功經營經驗，為台灣華園創下新的高峰，帶動高雄的觀光新面貌。民國一○八年更是往前邁出一大步在加州蛋黃區舊金山灣區投資Hyatt Place Emeryville旅館，房間數175間，所有飯店為百分百經營權。台灣及美國事業群亮眼的表現，共同為華園集團創下新的高峰。

110年度股東會及董事會之重要決議：

會議名稱	開會日期	重要決議
董事會	110.03.24	1.通過一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.通過一○九年度決算表冊。 3.通過一○九年度盈虧撥補議案。 4.通過一○九年度內部控制書。 5.通過修訂董事會議事規範案
董事會	110.05.05	1.通過一一○第一季合併財務報表。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.美國子公司資金貸與案。 4.本公司高雄市前金區後金段不動產處分案。
董事會	110.06.07	1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.金融機構到期續約案。 3.重新訂定本公司110年股東常會開會時間、地點案。
股東會	110.07.06	1.承認109年度決算表冊案。 2.承認109年度盈虧撥補議案。

109年度股東會及董事會之重要決議：

會議名稱	開會日期	重要決議
股東會	109.06.17	1.承認108年度決算表冊案。 2.承認108年度盈餘分配議案。 3.通過修訂本公司「公司章程」案。
董事會	109.08.07	1.通過一○九年第二季合併財務報表。 2.通過修訂資金貸與他人作業程序案。 3.通過修訂建立內部控制制度處理準則。 4.通過增訂財務報表編制流程管理作業辦法。
董事會	109.09.04	1.通過向王道銀行申請短期借款新台幣十二億元額度案。
董事會	109.11.06	1.通過承認一○九年第三季合併財務報表。 2.通過全體董事、經理人投保董監責任保險續保。
董事會	109.12.23	1.通過本公司一一○年度董事、獨立董事車馬費及經理人薪資案。 2.通過本公司一○九年經理人年終獎金案。 3.通過一一○年度稽核計畫案。 4.通過一一○年度營運計畫案。 5.通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。

109年度

109.03.19	/董事會
	1. 通過本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
	2. 通過本公司108年度決算表冊。
	3. 通過本公司108年度盈餘分配議案。
	4. 通過108年度內部控制聲明書。
	5. 通過修訂本公司「公司章程」。
	6. 通訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。
	7. 通過召集109年股東常會案。
	8. 通過本公司簽證會計師委任案。
109.05.06	/董事會
	1. 通過本公司更換簽證會計師案。
	2. 通過召集109年股東常會案。(新增報告案)。
109.06.24	/董事會
	1.通過金融機構融資合約到期續約案。
	2. 通過美國孫公司間資金貸與案。

108年度

108.03.20	/董事會
	1.通過本公司107年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派案。
	2.通過本公司107年度決算表冊
	3.通過本公司107年度盈餘分配議案。
	4.通過盈餘轉發行新股案。
	5.通過107年度內部控制聲明書
	6.通過修訂本公司「公司章程」
	7.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
	8.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
	9.通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。
	10.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
	11.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
	12.通過董事全面改選案。
	13.通過提名獨立董事候選人案。
	14.通過訂定受理持股1%以上之股東提案。權相關作業事宜案。
	15.通過訂定受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜案。
	16.通過召集一0八年度股東常會案。
	17.通過本公司簽證會計師委任案。
	18.通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
	19.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
	20.通過修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
	21.通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
	22.通過修訂本公司「公司與關係人、特定公司及集圑公司間往來作業程序」案。
	23.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
	24.通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
	25.通過增訂本公司「審計委員會組織規程」案。
	26.通過更換本公司代理發言人案。
108.05.07	/董事會
	1.承認一○八年第一季合併財務報表。
	2.修訂本公司「董事及經理人績效評估辦法」案。
	3.增訂本公司「道德行為守則」案。
	4.審核獨立董事候選人案
	5增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
108.05.30	/董事會
	1. 通過擬對美國子公司百慕達華園國際股份有限公司(Holiday Garden International Ltd.)進行現金增資案。
	2. 通過擬對美國子公司資金貸與案。
	3. 通過美國孫公司間資金貸與案。
108.06.19	/董事會
	1. 通過選任董事長案。
108.06.24	/董事會
	1. 通過擬聘請第四屆薪資報酬委員。
108.06.24	1. 通過擬對子公司百慕達華園國際股份有限公司（Holiday Garden International Ltd.）進行現金減資案。
	2. 通過擬解散美國孫公司Holiday Garden SN Corp.案。
	3. 通過擬訂定本公司108年度審計委員會車馬費。
	4. 修訂本公司「誠信經營守則」案。
	5. 通過金融機構融資合約到期續約案。
	6. 通過擬向王道銀行申請短期借款新台幣四億元額度案。
108.08.07	/董事會
	1. 通過108年第二季合併財務報表。
	2. 通過訂定本公司108年度現金股息分派及配股暨發行新股基準日案。
108.11.07	/董事會
	1. 通過108年第三季合併財務報表。
	2. 通過全體董事、經理人投保董監責任保險續保。
108.12.18	/董事會
	1. 通過擬訂定本公司109年度董事、獨立董事車馬費及經理人薪資案。
	2. 通過擬訂定本公司108年度經理人年終獎金案。
	3. 通過擬訂定本公司109年度稽核計畫。
	4. 通過擬訂定本公司109年度營運計劃。
	5. 通過簽證會計師之獨立性評估案。
	6. 通過本公司民國107年度未分配盈餘用於實質投資案。

107年度

107.06.13	/董事會
	1. 本公司之孫公司Holiday Garden SF CORP.處分旅館案。
107.07.06	/董事會
	1. 取消對美國投資案。
107.07.30	/董事會
	1. 撤回子公司百慕達華園國際股份有限公司（Holiday Garden International Ltd.）部分投資金額案。
	2. 金融機構融資新合約申請案。
107.08.07	/董事會
	1. 通過107年度第二季合併財報。
107.11.07	/董事會
	1. 通過107年度第三季合併財報。
	2. 取消本公司之孫公司Holiday Garden SF CORP.處分旅館案。
107.11.30	/董事會
	1. 通過對子公司華園開發股份有限公司增資案。
	2. 通過對子公司華園開發股份有限公司增資案。
	3. 通過擬向中國輸出入銀行申請中長期借款新台幣四億元額度案。
107.12.18	/董事會
	1. 通過擬訂定本公司108年度董事、獨立董事、監察人車馬費及經理人薪資案。
	2. 通過擬訂定本公司107年度經理人年終獎金案。
	3. 通過擬訂定本公司108年度稽核計畫。
	4. 通過擬訂定本公司108年度營運計劃。
	5. 通過簽證會計師之獨立性評估案。
	6. 通過全體董事、監察人投保董監責任保險。
	7. 通過對美國投資案。

106年度

106.03.21	/董事會
	1.通過105年員工酬勞及董事、監察人分派案。
	2.通過105年度決算表冊案。
	3.通過105年度盈餘分配議案。
	4.通過盈餘轉發行新股案。
	5.通過105年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	6.通過105年度經理人績效案。
	7.修訂「取得或處分資產處理準則」案。
	8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
	9.通過補選獨立董事案。
	10.通過提名獨立董事候選人案。
	11.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
	12.通過106年度股東會召開日期、地點以及股東提案權、獨立董事提名權受理日期。
	13.通過簽證會計師委任案。
	14.通過金融機構融資案。
	15.通過增訂「董事及監察人選任程序」案。
	16.通過105年度合併財務報表案。
106.05.04	/董事會
	1.通過獨立董事候選人提名變更案。
	2.通過106年度第一季合併財務報表案。
106.06.01	/董事會
	1.通過Holiday Garden SF CORP.資金貸與案。
	2.通過撤回 Holiday Garden International Ltd.部份投資金額案
	3.通過中國信託商業銀行申請短期借款額度案。
106.06.20	/股東會
	1.承認一0五年度決算表冊案。
	2.承認一0五年度盈餘分配議案。
	3.通過盈餘轉發行新股案。
	4.通過「取得或處分資產處理準則」案。
	5. 通過「資金貸與他人作業程序」案。
	6.通過補選一席獨立董事案。
106.08.08	/董事會
	1.通過106年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。
	2.通過「內部重大資訊作業程序」案。
	3.通過106年度第二季合併財務報表案。
106.09.13	/董事會
	1.通過投資設立子公司案。
106.11.07	/董事會
	1.通過Holiday Garden SN CORP.處分旅館案。
106.12.19	/董事會
	1.通過107年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。
	2.通過106年度經理人年終獎金案。
	3.通過107年稽核計畫案。
	4.通過107年度營運計劃案。
	5.修訂「董事會議事規範」案。
	6.修訂「獨立董事之職責範疇規範」案。
	7.簽證會計師之獨立性評估案
	8.全體董事、監察人投保董監責任險案。
	9.修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
	10.聘任財務部經理案。
107.03.22	/董事會
	1.通過106年員工酬勞及董事、監察人分派案。
	2.通過106年度決算表冊案。
	3.通過106年度盈虧撥補表議案。
	4.通過106年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	5.通過「董監事及經理人績效評估辦法」案。
	6.修訂「資金貸與他人作業程序」案
	7.修訂「背書保證施行辦法」案。
	8.通過107年度股東會召開日期、地點以及股東提案權、獨立董事提名權受理日期。
	9.通過簽證會計師委任案。
107.04.11	/董事會
	1.通過對美國投資案。
107.05.04	/董事會
	1.通過107年度第一季合併財報。
	2.通過金融機構融資合約到期續約案。
	3.通過擬向中國輸出入銀行申請中長期借款新台幣四億元額度案。

105年度

105.02.06	/董事會
	1.解任暨改聘經理人案。
105.03.21	/董事會
	1.通過104年員工酬勞及董事、監察人分派案。
	2.通過104年度決算表冊案。
	3.通過104年度盈餘分配議案。
	4.通過盈餘轉發行新股案。
	5.通過104年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	6.通過104年度經理人績效案。
	7.通過董事、監察人全面改選案。
	8.通過提名獨立董事候選人案。
	9.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
	10.通過104年度股東會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。
	11.通過簽證會計師委任案。
105.04.20	/董事會
	1.通過獨立董事候選人提名變更案。
105.05.02	/董事會
	1.通過105年度第一季合併財務報表案。
	2.審核獨立董事候選人案。

105.05.13	/董事會
	1.通過美國投資案。
105.06.20	/董事會
	1.承認一0四年度決算表冊案。
	2.承認一0四年度盈餘分配議案。
	3.盈餘轉發行新股案。
	4.董事、監察人全面改選案。
105.06.29	/董事會
	1.通過聘請薪資報酬委員。
105.07.14	/董事會
	1.通過委任經理人。
105.08.05	/董事會
	1.通過105年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。
	2.通過金融機構合約到期續約案。
	3.通過105年度第二季合併財務報表案。
105.11.03	/董事會
	1.通過105年度第三季合併財務報表案。
	2.報告「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」進度。
105.12.05	/董事會
	1.通過106年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。
	2.通過105年度經理人年終獎金案。
	3.通過106年稽核計畫案。
	4.通過106年度營運計劃案。
	5.訂定「誠信經營守則」案。
	6.訂定「企業社會責任實務守則」案。
	7.訂定「公司治理實務守則」案。
	8.訂定「獨立董事之職責範疇規範」案。
	9.訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
	10.簽證會計師之獨立性評估案。
106.03.21	/董事會
	1.通過105年員工酬勞及董事、監察人分派案。
	2.通過105年度決算表冊案。
	3.通過105年度盈餘分配議案。
	4.通過盈餘轉發行新股案。
	5.通過105年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	6.通過105年度經理人績效案。
	7.修訂「取得或處分資產處理準則」案。
	8.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
	9.通過補選獨立董事案。
	10.通過提名獨立董事候選人案。
	11.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
	12.通過106年度股東會召開日期、地點以及股東提案權、獨立董事提名權受理日期。
	13.通過簽證會計師委任案。
	14.通過金融機構融資
	15.通過增訂「董事及監察人選任程序」。
	16.通過105年度合併財務報表案。
106.05.04	/董事會
	1.通過獨立董事候選人提名變更案。
	2.通過106年度第一季合併財務報表案。

104年度

104.02.02	/董事會
	通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATION LTD.擬以美金約190萬元投資收益商品。
104.03.12	/董事會
	1.通過103年度決算表冊案。
	2.通過103年度盈餘分配議案。
	3.通過盈餘轉發行新股案。
	4.通過修訂本公司章程案。
	5.通過103年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	6.通過103年度經理人績效案。
	7.通過104年度股東會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。
	8.通過向兆豐銀行申請投信額度。
104.05.05	/董事會
	1.通過104年度第一季合併財務報表案。
104.06.23	/董事會
	1.通過美國投資案。
104.07.23	/董事會
	1.通過104年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。
104.08.06	/董事會
	1.通過104年度第二季合併財務報告表案。
104.09.29	/董事會
	1.通過修訂「公司章程」案。
	2.通過變更代理發言人案。
104.11.06	/董事會
	1.通過104年度第三季合併財務報表案。
	2.通過「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。
	3.通過「申請暫停及恢復交易作業程序」。
104.12.29	/董事會
	1.通過105年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。
	2.通過105年度經理人年終獎金案。
	3.通過105年稽核計畫案。
	4.通過105年度營運計劃案。
	5.通過修訂「公司章程」案。
	6.簽證會計師之獨立性評估案。

103年度

103.02.17	/董事會
	1.通過變更總經理案。
103.03.14	/董事會
	1.通過102年度決算表冊案。
	2.通過102年度盈餘分配議案。
	3.通過盈餘轉發行新股案。
	4.通過修訂本公司章程案。
	5.通過修訂「取得或處分資產處理準則」案。
	6.通過102年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	7.通過102年度經理人績效案。
	8.通過103年度股東會召開日期、地點以及股東提案權受理日期。
103.05.05	/董事會
	1.通過103年度第一季合併財務報表案。
103.06.23	/董事會
	1.通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.擬以美金約150萬元投資固定收益商品。
	2.通過金融機構申請授信額度案。
103.08.01	/董事會
	1.通過103年度第二季合併財務報告表案。
	2.通過103年度現金股利分派及發行新股配股基準日案。
103.11.05	/董事會
	1.通過103年度第三季合併財務報表案。
	2.通過『內部控制制度處理準則』案。
103.12.26	/董事會
	1.通過104年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。
	2.通過104年度經理人年終獎金案。
	3.通過104年稽核計畫案。
	4.通過104年度營運計劃案。

102年度

102.01.08	/董事會
	1.通過變更發言人及代理發言人案。
	2.通過子公司HOLIDAY GARDEN INTERNATIONAL LTD.擬以美金80萬元投資固定收益商品。
102.03.19	/董事會
	1.通過101年度決算表冊案。
	2.通過101年度盈餘分配議案。
	3.通過盈餘轉發行新股案。
	4.通過首次採用IFRSs，可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。
	5.通過董事、監察人全面改選案。
	6.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
	7.通過102年度股東會召開日期.地點以及股東提案權受理日期。
	8.通過101年度內部控制制度，依自行評估出具「內部控制聲明書」。
	9.通過101年度經理人績效案。
102.04.17	/董事會
	變更稽核主管案。
102.06.11	/董事會
	1.通過102年度第一季合併財務報表案。
102.06.24	/董事會
	1.通過聘請薪資報酬委員。
102.08.02	/董事會
	1.通過102年度現金股利分派及增資配股基準日案。
	2.通過向金融機構申請授信額度案。
	3.通過102年度第二季合併財務報表案。
102.11.04	/董事會
	1.通過102年度第三季合併財務報表案。
102.12.26	/董事會
	1.通過103年度董事、監察人車馬費及經理人薪資案。
	2.通過102年度經理人年終獎金案。
	3.通過103年稽核計劃案。
	4.通過103度營運計劃案。
	5.通過向金融機構申請授信額度案。
	6.通過「內部控制制度處理準則」案。
	7.通過「薪資架構表」案。

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